Il 13 marzo 2014, Dmitry Vasilyevich Firtash, un magnate del gas che è considerato una delle persone più ricche in Ucraina e l'oligarca più influente del paese, è stato arrestato in uno dei suoi uffici a Vienna, in Austria. È stato rilasciato il 21 marzo con una cauzione record di 125 milioni di euro, ma deve ancora affrontare la possibile estradizione negli Stati Uniti, dove è ricercato dall'FBI per sospetto di corruzione e creazione di un'organizzazione criminale. Secondo l'Ufficio federale, le accuse erano il risultato di un'indagine su una cospirazione della corruzione internazionale che stava conducendo da diversi anni e non erano collegate a eventi in Ucraina. I rappresentanti legali di Firtash hanno rilasciato una dichiarazione affermando di essere fiducioso nella motivazione politica dell'arresto e della sua totale mancanza di fondamento. Tutto ciò ha sollevato domande su chi sia e perché l'FBI abbia bisogno di lui.
Dmitry Firtash: biografia
Poche persone hanno sentito parlare di questo uomo prima del suo arresto in Austria. Secondo le informazioni sul sito Web dell'uomo d'affari, è nato il 02.05.65 a s. Bogdanovka (ora Sinkov) distretto di Zaleshchitsky, regione di Ternopol. Ucraina. I genitori di Dmitry Firtash sono Vasily Dmitrievich, un autista, e Maria Grigoryevna, che lavorava come contabile in una fabbrica di zucchero. La famiglia ricevette le maggiori entrate dal loro appezzamento su cui venivano coltivati i pomodori. Dopo la raccolta, il padre e il figlio hanno assunto GAZ e trasportato verdure in Bielorussia e negli Stati baltici. Dmitry ha imparato a guidare nella sua adolescenza.
Si è laureato alla scuola professionale ferroviaria di Krasnolimansk, direttamente dalla quale è entrato nell'esercito, dove ha servito dal 1984 al 1986. Al suo ritorno, ha iniziato a pensare di sposarsi. Dmitry Firtash ha incontrato la sua prima moglie in terza elementare. Ludmila Grabovetskaya era la figlia di un preside della scuola e sua madre insegnava matematica. Dopo il matrimonio, Firtash decise di entrare nel deposito come locomotiva elettrica, ma erano disponibili solo motori diesel. Dopo aver acquistato attrezzature per serre con i soldi dei suoi genitori, iniziò di nuovo a coltivare pomodori e, quando divenne non redditizio, iniziò ad allevare volpi artiche, il che portava grandi entrate. Durante la perestrojka, le cose divennero non redditizie e Firtash si trasferì a Chernivtsi, dove suo zio fece un pompiere della sua conoscenza. Nel tempo libero era impegnato nel commercio.
Nel 1989 si ammalò gravemente e dopo 2 anni morì il padre di Firtash. Il capo dei vigili del fuoco, un amico di famiglia, lo raccomandò ai suoi soci: Zinovy, Marina Kalinovsky e Peter Moskal. Biografia Firtash ha ricevuto un nuovo vettore. Hanno aperto la società "KMIL", che è diventata la base del futuro RosUkrEnergo. Commerciato in conserve, succhi di frutta, zucchero. Ma il maggior profitto è arrivato dalla vendita di 4 mila tonnellate di latte in polvere all'Uzbekistan. Firtash e Marina Kalinovskaya sono andati a negoziare. Li hanno pagati con la lana, la cui attuazione ha portato 200-250 mila dollari.
Quindi Firtash si trasferì a Mosca, dove i rappresentanti di tutte le ex repubbliche dell'Unione Sovietica cercarono di scambiare i loro prodotti con beni essenziali. Lì si stabilì nel più grande hotel d'Europa (prima della sua demolizione nel 2006) "Russia". Situato nella Piazza Rossa, era un centro commerciale urbano. Qui incontrò un rappresentante del Ministero del Commercio del Turkmenistan, che era responsabile dell'organizzazione delle forniture alimentari in cambio di gas. Sono riusciti a organizzare il commercio dopo aver incontrato Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), che aveva una quota per la fornitura di carburante blu all'Ucraina. Successivamente Bakaya è stata sostituita da Itera, che è stata sostituita da Eural Transgas, creata nel 2002.
Nel 1995, Firtash era sospettato di contrabbandare una grande partita di alcol. Ha iniziato a vendere vodka dopo aver incontrato un imprenditore della Federazione Russa Oleg Palchikov. Fu arrestato ma successivamente rilasciato. E nel 1996, dopo aver ricevuto una ferita da arma da fuoco nel ristorante europeo di Chernivtsi e sopravvissuto miracolosamente, Firtash e Kalinovskaya decisero di portare le loro famiglie in Germania per la residenza permanente. Abbiamo viaggiato lungo la "linea ebraica". Ciò ha richiesto prove documentali della loro nazionalità. Dmitry Firtash e Marina Kalinovskaya vissero in Germania fino al 1999, dove stabilirono la compagnia di trasporto merci MDF Transspeditions e stabilirono legami con influenti imprenditori e funzionari turkmeni.
Barone del gas
Molti oligarchi ucraini e russi, che improvvisamente apparvero sulla scena economica dopo il crollo dell'URSS e la dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina agli inizi degli anni '90, iniziarono quasi da zero e guadagnarono rapidamente ricchezza e influenza durante la transizione del paese verso un'economia di mercato. La biografia di Firtash non faceva eccezione. Ha fondato la sua società commerciale, stabilito relazioni commerciali in Asia centrale e organizzato scambi commerciali di alimenti con la regione in cambio di gas naturale.
Nel maggio 2000, KMIL ricevette una licenza per fornire carburante blu all'Ucraina e presto Firtash e Kalinovskaya ricevettero la collaborazione dal più grande commerciante di gas di Itera a quel tempo. Nel 2001 è stata fondata la società cipriota Highrock Holding Ltd. per fornire cibo al Turkmenistan. Firtash e Kalinovskaya possedevano il 34% e lo stesso apparteneva all'Agatheas Trading, che nel 2001-2003. guidato da Galina Telesh, ex moglie di Semyon Mogilevich. Più tardi, Firtash stesso la sostituì. Inoltre, erano collegati a Mogilevich dall'avvocato Zeev Gordon, che è anche Vladimir Averbukh, che rappresentava gli interessi personali e commerciali di entrambi.
Nel 2003, l'uomo d'affari ucraino Dmitry Firtash acquistò l'unico impianto di fertilizzanti all'ammoniaca in Estonia, fondò la società di gas ed energia Emfesz in Ungheria e divenne uno dei soci di Rovnoazot, il più grande produttore di fertilizzanti azotati nell'Ucraina occidentale.
Nel 2004, Firtash e il monopolio russo controllato dallo stato Gazprom fondarono insieme la società RosUkrEnergo, che vendeva gas naturale all'UE e all'Ucraina. Successivamente è diventato il proprietario dell'austriaca Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, la cui specializzazione è la costruzione di gasdotti, e ha anche acquisito il controllo del Titano di Crimea in Armyansk e dello stabilimento di Crimea Soda di Krasnoperekopsk.
Più tardi nel 2007, al fine di consolidare la gestione, Firtash ha creato il gruppo internazionale Group DF, la cui principale area di attività è la produzione di fertilizzanti e titanio, distribuzione di gas, banche, produzione agricola, media, infrastrutture energetiche e immobiliari. La holding opera in Austria, Ucraina, Germania, Ungheria, Italia, Svizzera, Tagikistan ed Estonia.
Firtash iniziò a guadagnare influenza fuori dal paese nel 2006, quando RosUkrEnergo ottenne il monopolio su tutto il gas venduto dalla Russia all'Ucraina. L'accordo è stato annullato nel 2009 dopo uno scandaloso contratto firmato dai primi ministri Yulia Tymoshenko e Vladimir Putin, il cui obiettivo era eliminare gli intermediari nel commercio del gas tra i due paesi. Tymoshenko è stato successivamente condannato a 7 anni con l'accusa di abuso di potere in relazione a questo accordo.
Oltre agli affari, l'oligarca ucraino svolge anche attività di beneficenza. Nel 2008, ha ricevuto 6, 7 milioni di dollari dall'Università di Cambridge per lanciare un programma di ricerca "volto a divulgare lo studio del ricco patrimonio culturale dell'Ucraina nel Regno Unito e oltre." Nel 2010, grazie alle sue donazioni, sono state aperte 2 posizioni scientifiche: un insegnante di studi ucraini e la lingua ucraina.
Ha interessi politici?
Sebbene Dmitry Firtash affermi di non essere membro di alcun partito o movimento politico, si ritiene che sia vicino al espulso presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovich. Era anche uno dei principali lobbisti di interessi russi. Questo spiega la mossa che ha sorpreso molti. Nell'ottobre 2013, la Federazione Russa ha offerto a Kiev uno sconto sul gas venduto direttamente alla società Osthem di proprietà di Firtash, aggirando la Naftogaz di proprietà statale. Ciò è stato interpretato come un tentativo di convincere l'Ucraina a non firmare l'accordo di associazione con l'UE al vertice di Vilnius.
A causa della sua posizione geografica tra petrolio e gas naturale che producono la Russia e i paesi europei che li consumano, l'Ucraina ha davvero un'importanza strategica nel mondo dell'energia. Secondo le statistiche dell'UE del 2010, una grande percentuale di energia importata nell'UE è di origine russa, tra cui il 35% di petrolio e il 32% di gas. E la maggior parte di loro passa attraverso l'Ucraina. In altre parole, la sicurezza energetica dell'Unione europea dipende fortemente da questi due stati. Due volte nell'ultimo decennio (nel 2006 e nel 2009), la Federazione Russa ha interrotto le forniture di gas nel corso delle controversie sui prezzi, che hanno colpito anche alcuni paesi europei. Pertanto, l'accordo sul gas tra Ucraina e Russia garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Europa.
Connessioni compromettenti
Tuttavia, tutto ciò non spiega l'arresto di Dmitry Firtash. Nel mandato, l'FBI menziona una "cospirazione della corruzione internazionale" senza specificare dettagli più precisi. Le uniche informazioni specifiche sono i rapporti sui suoi legami con il leader del gruppo criminale organizzato russo, Semen Mogilevich. Secondo le spedizioni diplomatiche rilasciate da Wikileaks, nel 2008 Firtash lo ha ammesso durante i negoziati con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Kiev William Taylor, al quale ha affermato di aver chiesto il permesso a Mogilevich di avviare un'attività in proprio. L'oligarca spiegò che nei primi anni '90 era impossibile entrare in contatto con funzionari governativi senza prima incontrarsi con i membri del gruppo criminale organizzato a causa dell'illegalità che regnava in Ucraina dopo il crollo dell'URSS. Ha negato qualsiasi stretto rapporto con Mogilevich, ma ha ammesso che ne aveva bisogno e ha ricevuto il permesso di Mogilevich di creare varie imprese, poiché altrimenti sarebbe impossibile farlo.
Gli Stati Uniti considerano Mogilevich il leader della mafia - è nella lista dei 10 criminali più ricercati ed è collegato allo "schema multimilionario di imbrogliare migliaia di investitori in azioni di una società pubblica costituita in Canada, con sede a Newtown, Pennsylvania, tra il 1993 e 1998 ", ma non vi è alcun riferimento alla partecipazione di Firtash.
Offshore "Regno Unito"
Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, gli oligarchi russi e ucraini hanno acquisito la loro ricchezza principalmente attraverso la corruzione. A causa di questo metodo di arricchimento, le loro condizioni non sono del tutto legali. In questo senso, Firtash non fa eccezione. Molti oligarchi sono liberi di viaggiare e vivere a loro piacimento. Alcuni hanno persino investito molto all'estero, soprattutto nel Regno Unito. Secondo la rivista Economist, a causa delle enormi quantità che gli oligarchi pompano in questo paese, il governo britannico avrà difficoltà a reprimerlo. Fino a quando non commettono crimini troppo evidenti nella giurisdizione occidentale o minacciano direttamente gli interessi europei o americani, sono relativamente sicuri. Forse è per questo che Firtash non è incluso nell'elenco delle persone compilato dall'UE dopo l'annessione della Crimea, i cui beni sono stati congelati per sospetto di abuso di fondi pubblici o violazione dei diritti umani.
Perché l'FBI lo sta cercando?
Le guardie del corpo di Firtash a Vienna non hanno impedito il suo arresto da parte della polizia austriaca. L'FBI segue le tracce dell'oligarca da quasi 8 anni, indagando sul suo possibile coinvolgimento in un sindacato criminale organizzato. Un gruppo DF con sede in Svizzera ha confermato che il suo arresto è stato innescato da un progetto di investimento avviato in India nel 2006. L'oligarca è accusato di aver pagato 18, 5 milioni per ottenere una licenza fuori concorso per depositi di titanio $.
Minacciato di estradizione
Il tribunale austriaco nel caso di Dmitry Firtash, del 21/02/2017, ha accolto la richiesta di estradizione negli Stati Uniti, dove è in attesa di un processo le cui conseguenze potrebbero avere conseguenze sia su Washington che su Mosca. La procura di Vienna ha successivamente arrestato l'oligarca dopo aver deciso di soddisfare un mandato di arresto emesso in Spagna con l'accusa di riciclaggio di denaro. Il ministro della giustizia della Repubblica d'Austria potrebbe ora dover scegliere tra inchieste americane e spagnole.
Le autorità lo hanno arrestato nel marzo 2014, pochi giorni dopo che il suo sostenitore politico, il politico filo-russo Viktor Yanukovich, è stato espulso come presidente dell'Ucraina a seguito delle proteste di piazza. Da allora, è rimasto in Austria, dopo aver pagato una somma record di cauzione di € 125 milioni grazie a un prestito concessogli da un uomo d'affari russo vicino alla cerchia del presidente Putin.
I media spagnoli, nel frattempo, all'inizio di quell'anno hanno riferito che le autorità locali avevano richiesto l'estradizione di Dmitry Firtash, sostenendo che era a capo di una rete di società coinvolte nel riciclaggio di denaro in Catalogna. Con due imprenditori di origine siriana, Hares Youssef e suo figlio, è sospettato di legalizzare 10 milioni di euro attraverso transazioni con proprietà immobiliari e attraverso un'attività di ristorazione di proprietà di aziende con sede nelle Isole Vergini e Cipro. Le forze dell'ordine sono venute all'organizzazione grazie ai documenti trovati durante una perquisizione del figlio dell'ex sindaco di Kiev L. Chernovetsky Stepan, che è stato arrestato come parte dell'operazione Variola nel luglio 2016.
Link a Trump
Secondo i resoconti dei media e i documenti del tribunale, 10 anni fa la biografia di Firtash è stata integrata da operazioni con proprietà americane con la partecipazione del consulente politico americano Paul Manafort, che aveva gestito la campagna di Trump per qualche tempo. Manafort si è allontanato dal ruolo di capo della campagna tra domande sulle sue relazioni commerciali e politiche in Ucraina e Russia. In precedenza, aveva consigliato Yanukovich, aiutando due volte il primo ministro a diventare presidente nel 2010. Dmitry Firtash negava ostinatamente e sosteneva che gli Stati Uniti, che sostenevano la leadership post-rivoluzionaria occidentale, stavano inventando un caso politicamente motivato contro di lui.
Verdetto inatteso
Un tribunale di Vienna ha annullato la decisione dello scorso anno di un tribunale austriaco di respingere una richiesta di estradizione. Secondo il giudice che ha accolto il ricorso contro la decisione del tribunale inferiore, ciò non significa che qualcuno venga dichiarato colpevole senza un tribunale, solo la questione della colpa o dell'innocenza verrà decisa in un altro paese. Questa è stata una sorpresa completa per Firtash e il suo entourage. Ora l'estradizione dell'oligarca negli Stati Uniti è una semplice formalità. La decisione finale sull'estradizione di Dmitry Firtash deve essere presa dal Ministro della Giustizia, che può "tenere conto degli interessi e dei doveri legali dell'Austria".
Prospettive cupe
Anche se un rifiuto segue una richiesta degli Stati Uniti, a Vienna potrebbe essere richiesto di espellere l'oligarca ucraino in Spagna come parte di un mandato europeo emesso a Madrid.
Le condizioni di Dmitry Firtash sono notevolmente diminuite dopo che il governo post-rivoluzionario ha stretto il mercato del gas. Alcuni dei suoi impianti chimici nell'Ucraina orientale furono chiusi a causa di oltre 3 anni di ostilità condotte da separatisti sostenuti dalla Russia. Forbes stima che le attività di Dmitry Firtash ammontino a $ 251 milioni, sebbene nel 2012, secondo la stessa pubblicazione, il loro valore abbia raggiunto $ 673 milioni. La rivista Focus chiama l'importo di $ 623 milioni, anche se nel 2014 ha raggiunto $ 2, 7 miliardi.
Neanche la cittadinanza ucraina e la nazionalità di Dmitry Firtash non lo aiuteranno. È anche rischioso per l'oligarca tornare in patria, soprattutto dopo la chiusura della sua banca e le accuse secondo cui le sue azioni passate come partner della Russia nel mercato interno del gas sono oggetto di indagine e potrebbe essere emesso un mandato di arresto.
