Lev Konstantinov ha guadagnato il suo primo milione all'età di 21 anni, e all'età di 25 anni era già quasi un oligarca: indossava costumi costosi, accompagnato da guardie, rotolava attorno a Mosca su una Rolls-Royce corazzata e rovinava i concorrenti. Allo stesso tempo, la garanzia del suo successo finanziario non era affatto un lavoro altruistico per il bene della madrepatria, ma l'inganno dei cittadini. In Russia, ha creato una piramide finanziaria che ha raccolto tre trilioni di rubli non denominati dalle borse di quattro milioni di persone nel paese.
biografia
Lev Konstantinov è nato il 13 agosto 1970. Suo padre, Igor Konstantinov, insegnava filosofia alla scuola superiore del Ministero degli affari interni. Guardando il papa, e il figlio si interessò alla filosofia, prima cinese. Anche mia madre, Leah Konstantinova, insegnava all'Istituto di educazione fisica. La famiglia si trasferì più volte fino a quando non si stabilì definitivamente a Volgograd.
Dopo aver lasciato la scuola, Leo si arruolò nell'esercito, servì da sapper, e al suo ritorno ottenne un lavoro nella società di costruzioni finlandese Polar. Dopo aver lasciato lì, ha fondato la sua società di costruzioni, che in seguito ha riorganizzato in una società commerciale, aprendo diverse bancarelle a Volgograd.
"Hopper-Invest"
Secondo lo stesso Kontantinov, l'idea di creare Khopr è nata nel suo stabilimento balneare. Nel 1993, insieme a sua madre, il parente Tagir Abazov e il suo conoscente Oleg Suzdaltsev, gettò le basi della piramide finanziaria. Sono state create una cinquantina di strutture commerciali, la principale delle quali era la società di investimento Khoper-Invest, nonché un fondo di investimento assegno e una società per azioni chiusa con lo stesso nome. Le attività di tutte queste strutture erano volte ad attrarre depositi dei cittadini.
Agli abitanti del paese è stato detto che diventano non solo investitori, ma co-fondatori dell'azienda, e condivideranno onestamente i profitti. Un'ampia campagna pubblicitaria organizzata, alla quale hanno partecipato i famosi artisti Sergey Minaev e il duo di cabaret dell'Academy, stava dando i suoi frutti. I fondatori di Khopr avevano molti soldi, ma ne volevano di più.
Nel 1993, Lev Konstantinov trasferì l'azienda a Mosca e istituì punti di raccolta in tutta la Russia. Presto ci furono molti soldi. I rubli furono convertiti e sotto contratti di tiglio con aziende europee furono trasportati all'estero.
Caso penale
Alla fine del 1994, le attività della società Khoper-Invest hanno attirato l'attenzione della Commissione federale per il mercato azionario e i titoli. Il presidente Anatoly Chubais ha rilasciato una dichiarazione sull'uso dei classici schemi piramidali da parte dei fondatori di Khopra.
Successivamente, la società ha smesso di pagare i suoi depositanti, che a quel tempo erano circa quattro milioni di persone. Le persone ingannate hanno presentato dichiarazioni alla polizia e alla fine è stato aperto un procedimento penale per frode. Trecento investigatori e un numero ancora maggiore di investigatori lo hanno investigato. Hanno condotto 70 audit documentari nelle unità della piramide finanziaria. I materiali ricevuti sono diventati la base di 62 volumi del procedimento penale e tre volumi dell'accusa.
Nel marzo 1996, Lev Konstantinov, presumibilmente incapace di continuare a svolgere affari a causa di una malattia, trasferì la posizione di presidente della società a sua madre. Lui stesso non ha aspettato il completamento delle indagini sul procedimento penale e, insieme a Tagir Abazov, si è affrettato a emigrare in Israele, portando con sé milioni di dollari rubati ai depositanti. Hanno scelto la terra promessa perché Israele e la Russia non avevano un trattato di estradizione.
Successivamente, i truffatori furono inseriti nella lista dei ricercati internazionali. Più volte le autorità russe hanno tentato di estradarli, ma sono stati rifiutati.
Il tribunale
Il 6 agosto 1997, Leah Konstantinova fu arrestata. Fu accusata di appropriazione indebita di otto miliardi di rubli non nominati. Oleg Suzdaltsev è stato rilasciato per il suo riconoscimento.
Il 19 aprile 2001, il tribunale di Mosca Tagansky mise fine al caso Khopra. La madre di Lev Konstantinov nel molo stava con dignità e affermava di essere impegnata in affari solo in nome della felicità di suo figlio. Per tale assistenza materna, la corte l'ha condannata a otto anni in una colonia penale. Oleg Suzdaltsev è stato condannato a quattro anni di carcere e detenuto in aula.
Le controversie giudiziarie non hanno portato nulla agli investitori della società Khoper-Invest, tranne la soddisfazione morale. Il denaro derivante dalla vendita della proprietà dell'azienda era principalmente diretto a pagare gli arretrati salariali ai dipendenti, cioè a coloro che erano direttamente coinvolti nell'inganno delle persone. Il tribunale ha riconosciuto i depositanti come creditori della quinta fase.
